Jay Hsu 幣圈人

KYC還有KYC的作用和目的是什麼？
KYC認證通常與AML的反洗錢是分不開的，是金融領域的專業術語。KYC表示瞭解您的客戶。 為什麼要瞭解您的客戶？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM，因此需要實名認證，並要求客戶提供身份證和常駐地址。
KYC是我們申請的帳戶，根據所在國的金融條例規定，客戶（即我們）必須提供相關資料，否則帳戶功能將受到限制。
比較常見的情况如下。 1. 帳戶的總金額是有限制的。 例如，未經認證的帳戶可使用的金額為2500美元，如果超過2500美元，帳戶未經認證，則無法再進行交易。2 每次交易額的限制，例如，不能限定為每次只能充值或提現的500美元或提現。 3每日交易次數限制，一般每日充值提現不得超過3-5次。

KYC驗證所需的注意事項

1. 提供檔案時，無論是身份證還是其他檔案，都要清晰、露出死角、平整。

2. 提供的地址證明檔案通過中文一般通知書的概率不大，但最重要的是稽核公司是否接受。

實名認證主要也是為了防止不當的洗錢行為，以及確認國家與國籍是否合乎當地虛擬貨幣交易法規